В уд отправлено дело против предправления Содбизнесбанка

В пятницу банк"Кредиттраст" сообщил, что целый ряд крупнейших банков закрыл на него лимиты из-за подозрений в том, что он имеет общих владельцев с Содбизнесбанком. Одновременно банки начали пересмотр лимитов и на других контрагентов. А это, учитывая то, что подозрения в отмывании денег трудно формализуемы, может привести к печальным последствиям для многих банков. На 1 апреля года чистые активы банка"Кредиттраст" составляли 9,95 млрд руб. Председатель правления этого банка Александр Тимофеев в пятницу подтвердил Ъ этот факт, а также то, что к крупным банкам присоединились и некоторые более мелкие. Основной причиной этого, по словам как участников рынка, так и господина Тимофеева, стал скандал вокруг Содбизнесбанка.

По делу о преднамеренном банкротстве арестован бывший глава Содбизнесбанка

Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова Вчера"Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании"Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.

Бывший первый зампред правления «Содбизнесбанка» обжалует Р. Петров признан виновным в совершении преступлений.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 64 исполнительных производства на сумму тыс. Комитетом кредиторов утверждены предложения конкурсного управляющего о реализации имущества посредством публичного предложения. По результатам продажи имущества Банка балансовой стоимостью менее тыс. В отношении должников, не исполняющих своих обязательств по кредитным договорам, конкурсным управляющим проводится работа по принудительному взысканию ссудной и иной задолженности. По состоянию на 1 ноября года Судами удовлетворено исковых заявлений на сумму 4 тыс.

На отчетную дату в отношении должников продолжаются 75 исполнительных производств на общую сумму тыс. Банк включен в реестр требований кредиторов должника на сумму 3 тыс. Также в судебные органы предъявлено 11 исковых заявлений об оспаривании Челябинск, Металлургический район, ул. Сохранность имущества и документации Банка, переданных временной администрацией, конкурсным управляющим обеспечена.

В настоящее время проводится инвентаризация имущества, по результатам которой, при необходимости, в Прочие активы, в т. По состоянию на 1 декабря г.

Арестован экс-глава Содбизнесбанка

Тверской райсуд Москвы решил арестовать на два месяца бывшего главу Содбизнесбанка Романа Петрова. По мнению следствия, находясь на свободе, Петров может попытаться повлиять на расследование дела о преднамеренном банкротстве банка, в котором он является одним из фигурантов. Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.

В то же время бывший глава кредитной организации Роман Петров заявляет , что менеджмент"Содбизнесбанка" отстранен от.

Центробанк и силовые ведомства победили Содбизнесбанк В банковском мире случился загадочный прецедент. Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка СББ , который не испытывает проблем ни с ликвидностью - нет обманутых вкладчиков и"кинутых" контрагентов, - ни с отчетностью: Основанием, по объяснениям Центробанка, послужило"нарушение требований законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов".

Когда-то через этот банк был обналичен выкуп за похищенного гендиректора"КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера убитого похитителями. Источники, знакомые с ситуацией, считают, что инициаторами разборки с его владельцами стали лица, пострадавшие в той криминальной истории. У Центробанка есть серьезные надзорные претензии к Содбизнесбанку: Однако формально банк ничего не нарушает.

Вчера первый зампред ЦБ Андрей Козлов рассказал, что 8 апреля комитет банковского надзора ЦБ запретил СББ прием вкладов населения и проведение валютно-обменных операций на 6 месяцев.

Содбизнесбанк научили силовым приемам

Это первый случай, когда учреждение прекратит свою деятельность на основании федерального закона"О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По сведениям Банка России,"Содбизнесбанк" неоднократно нарушал упомянутый закон, причем в нескольких случаях к нему уже применялись определенные меры воздействия.

Набережные Челны и найденных лишь спустя четыре месяца.

Сокращенное коммерческое название, ООО КБ"Содбизнесбанк". Полное Ф.И.О. Председателя правления, Петров Роман Владимирович. Ф.И.О.

Бизнесмен подозревается по трем статьям УК РФ - статье незаконная банковская деятельность , статье преднамеренное банкротство и статье злоупотребление полномочиями. Экс-банкир не признает себя виновным. Компания"Форматэк", в которой он занимает пост президента, является крупным производителем одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Согласно закону, в течение десяти дней после ареста Петрову должны предъявить обвинения, либо освободить его из-под стражи.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД России, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве"Содбизнесбанка". Это дело было возбуждено 13 сентября года. За полтора года до этого Центробанк отозвал у"Содбизнесбанка" лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. Арбитражный суд Москвы 23 июня года признал"Содбизнесбанк" банкротом: ЦБ официально заявил, что руководство"Содбизнесбанка" сочетало отмывание доходов с"недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло"откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД.

В этом году 11 марта был задержан последний председатель правления"Содбизнесбанка" Роман Петров.

"Дело Содбизнесбанка" - новый этап борьбы Центробанка с отмыванием денег. - Уникальный случай

Раскрыто убийство инкассатора, совершенное в декабре на Таганке . Тогда трое неизвестных встретили выходивших из служебной автомашины ВАЗ сотрудников банка, выстрелили в одного из них, после чего забрали из салона машины две сумки с деньгами и скрылись на ВАЗ Средства похищались с банковских счетов по разработанной схеме. деньги поступали на ряд счетов, указанных мошенниками.

В четверг Центробанк взял Содбизнесбанк под свой контроль. Их приняли бывшие менеджеры банка - Роман Петров и Андрей.

Ольга Плешанова, Анна Занина Источник: КоммерсантЪ Бывшие руководители ответят по долгам Содбизнесбанка Более 1,4 млрд руб. Это не только беспрецедентная для подобных случаев сумма -- решение суда может стать серьезным доказательством в уголовном деле о преднамеренном банкротстве банка. Вчера арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании 1, млрд руб.

С Сергея Реусова решено взыскать млн руб. Суммы, взыскиваемой с экс-руководителей Содбизнесбанка, не хватает для расчетов с его кредиторами. Одним только вкладчикам банк остается должен свыше млн руб. Арбитражный суд Москвы признал Содбизнес банк банкротом 23 июня года. К тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка 4,2 млрд руб. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало"отмывание" доходов с"недобросовестной банковской деятельностью" и представляло в ЦБ"откровенно недостоверную отчетность".

Дело экс-главы Содбизнесбанка передано в суд

Следственный комитет при МВД РФ закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления"Содбизнесбанка" Сергея Реусова и экс-заместителя предправления Дениса Давыдова. Другой экс-руководитель этого банка - Роман Петров - на состоявшемся недавно суде полностью признал свою вину и был приговорен к трем годам и восьми месяцам тюрьмы.

Как сообщил"Росбалту" источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Сергею Реусову были предъявлены обвинения по статьям УК РФ преднамеренное банкротство , незаконная банковская деятельность , а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. Сейчас они уже знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Закончено расследование о махинациях в Содбизнесбанке Петров ежемесячно выдавал до 3 миллиардов рублей в качестве кредитов различным.

Реальных владельцев СББ Центробанк так и не нашел. Первые впечатления чиновников Центробанка, вошедших в здание Содбизнесбанка в минувший четверг, внушили Андрею Козлову оптимизм: Касса и сервер банка опечатаны. Мы проводим ревизию активов, которая займет некоторое время. Со временем все они были отпущены, за исключением г-на Жучкова, находившегося в розыске за совершение экономических преступлений.

По словам г-на Козлова, ответственность за ситуацию в СББ точно понесет зампред правления Валентин Крутов, выдавший доверенности на представление интересов банка всем задержанным в здании СББ: Стоит отметить, что в течение прошлого года ЦБ уделял много внимания вопросам репутации менеджмента и членов совета директоров банков на Неглинной работали над проектом соответствующего положения , и менеджеры СББ могут стать первыми участниками этой кампании.

Лайн Фирма ТОО

Как сообщил на пресс-конференции во вторник первый заместитель председателя Банка России Андрей Козлов, соответствующие письма с изложением фактов и просьбой провести их проверку и квалификацию были направлены во вторник в эти ведомства. Он сообщил журналистам, что в понедельник здание банка было занято группой неустановленных вооруженных лиц, которые противодействуют проникновению в банк временной администрации, назначенной Центробанком. В то же время бывший глава кредитной организации Роман Петров заявляет, что менеджмент"Содбизнесбанка" отстранен от выполнения своих функций лицами, занявшими здание, в связи с чем менеджмент не несет ответственности за происходящее, передает"Интерфакс".

Козлов также сообщил, что Банк России не может сам классифицировать эти действия как уголовные и административные нарушения, а также оказать противодействие этим действиям. С этой целью Центробанк обратился в правоохранительные органы.

Последний председатель сядет первым - Передано в суд дело экс- руководителя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. Обвиняемый в Роман Петров ежемесячно выдавал до 3 млрд руб. в качестве.

Содбизнесбанк спровоцировал цепную реакцию? В пятницу банк"Кредиттраст" сообщил, что целый ряд крупнейших банков закрыл на него лимиты из-за подозрений в том, что он имеет общих владельцев с Содбизнесбанком. Одновременно банки начали пересмотр лимитов и на других контрагентов. А это, учитывая то, что подозрения в отмывании денег трудно формализуемы, может привести к печальным последствиям для многих банков.

Председатель правления этого банка Александр Тимофеев в пятницу подтвердил Ъ этот факт, а также то, что к крупным банкам присоединились и некоторые более мелкие. Основной причиной этого, по словам как участников рынка, так и господина Тимофеева, стал скандал вокруг Содбизнесбанка. Ведь на рынке бытует мнение, что оба банка имеют общего конечного владельца — Александра Слесарева. Эта информация не раз появлялась в прессе и косвенно ее подтверждало то, что ряд топ-менеджеров Содбизнесбанка ранее работали в"Кредиттрасте".

Так, председатель совета Содбизнесбанка Игорь Кигас был в"Кредиттрасте" председателем совета, управделами и главой управления материально-хозяйственного обеспечения. Последний пост он в течение года совмещал с работой в Содбизнесбанке. Сергей Реусов перешел в председатели правления Содбизнесбанка прямо с поста зампреда правления"Кредиттраста".

Лекция Дмитрия Быкова: «Ильф и Петров: был ли написан третий роман?»